“洗钱”上千万！六安林某某被成功抓获

吃冰棍就蒜

5月11日，叶集农商银行收到六安市公安局叶集分局表扬信。此前，叶集农商银行反洗钱集中处理中心在对风险监控数据进行排查分析时，发现客户林某某账户存在异常交易现象，该账户短期内交易频繁、非柜面渠道交易金额多达上千万元。出于反洗钱、反电诈工作的高度敏感性，该行工作人员对该客户身份特征、账户使用情况、交易渠道、资金交易性质等开展多维度分析，判定该账户明显可疑。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法规制度，该行立即上报中国人民银行六安市中心支行反洗钱监测中心，并迅速对该可疑账户采取相应控制措施，同时向公安机关移交了可疑交易线索。

根据叶集农商银行提供的关于林某某账户可疑交易线索，六安市公安局叶集分局开展延伸排查，确认了林某某犯罪事实，并根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定，决定对林某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案立案侦查，成功抓获该犯罪嫌疑人。

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